- ① Công ty có thực sự tồn tại không?
Dùng đăng ký kinh doanh Bộ Kinh tế tra mã số thuế và trạng thái đăng ký (phải là "đã được phê duyệt thành lập"). Cũng có thể dùng AI DD Map để tra đồng thời đăng ký, người đại diện, ban giám đốc. - ② Người đại diện/công ty có tiền sử xấu không?
Tra xem người đại diện có liên quan đến nhiều công ty đáng ngờ không, có hồ sơ kỷ luật môi trường/mua sắm/lao động công khai không. - ③ Có tư cách hợp pháp không?
Vào FSC tra danh sách phê duyệt chứng khoán/hợp đồng tương lai/tư vấn đầu tư/ngân hàng — không có trong danh sách mà chào mời đầu tư là vi phạm pháp luật. - ④ Tiền chuyển đi đâu?
Có vào tài khoản công ty chứng khoán/ngân hàng chịu giám sát không, chứ không phải tài khoản cá nhân, tài khoản ảo hoặc ví tiền mã hóa. - ⑤ Lợi nhuận có hợp lý không?
Lợi nhuận cam kết có cao hơn nhiều so với thị trường không? "Đảm bảo lợi nhuận, ăn chắc thắng" coi như lừa đảo. - ⑥ Rút tiền có thuận lợi không?
Thử rút một khoản nhỏ để kiểm tra có thể rút toàn bộ không. Nếu yêu cầu nộp 'tiền đặt cọc/thuế/phí giải tỏa' trước khi rút = lừa đảo. - ⑦ Đánh giá trên mạng?
Tìm kiếm 'tên nền tảng + lừa đảo / rút tiền / ptt / dcard', xem đã có nạn nhân tố giác chưa.
Qua cả 7 mục, rủi ro tương đối thấp; chỉ cần một mục vướng mắc, đáng để dừng lại và tra cứu kỹ hơn. Đầu tư có thể chờ, tiền bị lừa không lấy lại được.
①② là cốt lõi của việc tra cứu, một công cụ hoàn thành:AI DD Map — Tra cứu công ty・Tra cứu người đại diện・Tra cứu xử phạt →
❓ FAQ
Tra cứu thực sự chỉ mất 10 phút?
Ba mục cơ bản (đăng ký công ty, được Ủy ban Giám sát Tài chính phê duyệt, đánh giá trên mạng) thường hoàn thành trong 10 phút, đủ để loại bỏ hầu hết các vụ lừa đảo. Tra cứu sâu hơn về liên quan của người đại diện và xử phạt sẽ mất thêm vài phút, nhưng rất đáng.
⚠️ Tuyên bố miễn trách nhiệm: Trang web này là thông tin giáo dục phòng chống lừa đảo vì lợi ích công cộng, không phải là lời khuyên đầu tư và không đảm bảo tính đầy đủ hay chính xác kịp thời của bất kỳ thông tin nào. Dữ liệu công khai chỉ để tham khảo xác minh, không thể dùng để đánh giá riêng chất lượng của mục tiêu. Vui lòng dựa vào các nguồn chính thức (165, Ủy ban Giám sát Tài chính, Bộ Kinh tế, Cục Cảnh sát) để có thông tin chính xác. Quyết định đầu tư và giao dịch phải được cân nhắc cẩn thận và tự chịu rủi ro.