Danh sách kiểm tra trước khi đầu tư: 7 điều xác minh trong 10 phút

• ① Công ty có thực sự tồn tại không?
  Dùng dữ liệu đăng ký thương mại của Bộ Kinh tế tra mã số thuế và tình trạng hiện tại (phải là 'đã phê duyệt thành lập'). Có thể dùng AI DD Map để tra đồng thời đăng ký, người đại diện, ban giám đốc.
• ② Người đại diện/công ty có tiền án không?
  Tra người đại diện có liên quan đến nhiều công ty đáng ngờ, có hồ sơ xử phạt về môi trường/mua sắm/lao động công khai không.
• ③ Có tư cách hợp pháp không?
  Tra danh sách được FSC phê duyệt cho chứng khoán/hợp đồng tương lai/quỹ đầu tư/ngân hàng—không có trong danh sách mà mời gọi đầu tư là bất hợp pháp.
• ④ Tiền chuyển đi đâu?
  Có vào tài khoản chứng khoán/ngân hàng được giám sát, không phải tài khoản cá nhân, tài khoản chứ danh hoặc ví tiền ảo.
• ⑤ Lợi nhuận có hợp lý không?
  Lợi nhuận cam kết có cao hơn nhiều so với thị trường không? 'Đảm bảo lợi nhuận, không lỗ' coi như lừa đảo.
• ⑥ Rút tiền có trôi chảy không?
  Thử rút số nhỏ xem có rút được toàn bộ không. Rút tiền phải nộp 'tiền bảo đảm/thuế/phí giải phong tỏa' = lừa đảo.
• ⑦ Đánh giá trên mạng thế nào?
  Tìm kiếm 'tên nền tảng + lừa đảo / rút tiền / ptt / dcard', xem đã có nạn nhân báo cáo chưa.

Bảy mục đều qua, rủi ro tương đối thấp; chỉ cần một mục vướng mắc, đáng dừng lại tìm hiểu thêm. Đầu tư có thể chờ, tiền bị lừa khó đòi lại.