- ① L'entreprise existe-t-elle vraiment ?
Utilisez le registre du commerce et de l'industrie du Ministère des Affaires Économiques pour vérifier le numéro d'identification fiscale et l'état actuel (« approuvé »). Vous pouvez aussi utiliser AI DD Map pour vérifier en une fois l'enregistrement, les dirigeants et les administrateurs. - ② Le dirigeant/l'entreprise a-t-il des antécédents douteux ?
Vérifiez si le dirigeant est lié à plusieurs sociétés suspectes, s'il y a des dossiers publics de sanctions environnementales, d'achats ou de travail. - ③ Est-il légalement agréé ?
Consultez la liste agréée par la FSC pour les valeurs mobilières, contrats à terme, conseil en investissement, banque — s'il n'y figure pas et sollicite des investissements, c'est illégal. - ④ Où va l'argent ?
L'argent va-t-il sur un compte de courtier/banque réglementé, plutôt qu'un compte personnel, un compte prête-nom ou un portefeuille de crypto-monnaies. - ⑤ Le rendement est-il raisonnable ?
Le rendement promis est-il bien supérieur à celui du marché ? « Profit garanti, sûr à 100 % » doit être considéré comme une arnaque. - ⑥ Les retraits sont-ils fluides ?
Testez un petit montant pour voir si vous pouvez retirer intégralement. Exiger une « caution/frais de taxe/frais de dégel » avant le retrait = arnaque. - ⑦ Quels sont les avis en ligne ?
Recherchez « nom de la plateforme + arnaque / retrait / ptt / dcard » pour voir si des victimes ont déjà signalé.
Si les 7 points sont vérifiés, le risque est relativement faible ; un seul point bloqué mérite de s'arrêter pour enquêter. Les investissements peuvent attendre, l'argent perdu dans une arnaque ne se rattrape pas.
①② sont les éléments clés de vérification, un seul outil suffit :AI DD Map — Vérifier l'entreprise, vérifier le responsable, vérifier les sanctions →
❓ FAQ
La vérification prend-elle vraiment seulement 10 minutes ?
Les trois vérifications de base (immatriculation, approbation de la FSC, avis en ligne) se font généralement en moins de 10 minutes, ce qui suffit pour écarter la plupart des arnaques. En approfondissant avec les liens du responsable et les sanctions, cela prend quelques minutes supplémentaires, mais cela en vaut la peine.
⚠️ Avertissement : Ce site fournit des informations de prévention contre les fraudes à but éducatif et non lucratif. Il ne constitue pas un conseil en investissement et ne garantit pas l'exhaustivité ou l'exactitude en temps réel des informations. Les données publiques sont fournies à titre de vérification uniquement et ne permettent pas à elles seules de juger de la qualité d'un investissement. Veuillez vous référer aux sources officielles (165, Financial Supervisory Commission, ministère de l'Économie, National Police Agency) pour toute décision d'investissement, dont vous assumez seul la responsabilité.