- ① L’entreprise existe-t-elle vraiment ?
Vérifiez le numéro de registre et le statut (doit être « approuvé ») via le registre du commerce du MOEA. Vous pouvez aussi utiliser AI DD Map pour vérifier en une fois l’enregistrement, le dirigeant et les administrateurs. - ② Le dirigeant/l’entreprise a-t-il/elle un mauvais dossier ?
Recherchez si le dirigeant est lié à plusieurs sociétés suspectes ou s’il existe des sanctions publiques pour des infractions environnementales, d’achat ou de droit du travail. - ③ A-t-il/elle une qualification légale ?
Consultez la liste approuvée par la FSC pour les activités de valeurs mobilières, contrats à terme, conseil en investissement et banques. Toute sollicitation hors liste est illégale. - ④ Où va l’argent ?
Les fonds sont-ils versés sur un compte bancaire réglementé (courtier/banque) et non sur un compte personnel, un compte prête-nom ou un portefeuille de cryptomonnaies ? - ⑤ Le rendement est-il raisonnable ?
Les rendements promis sont-ils bien supérieurs à ceux du marché ? Toute promesse de « profit garanti, sans risque » est à considérer comme une arnaque. - ⑥ Les retraits sont-ils fluides ?
Effectuez un petit retrait test pour voir si vous pouvez récupérer la totalité des fonds. Si l’on vous demande une « caution/frais fiscaux/frais de déblocage » pour retirer, c’est une arnaque. - ⑦ Quels sont les avis en ligne ?
Recherchez « nom de la plateforme + arnaque / retrait / ptt / dcard » pour voir si des victimes ont signalé des problèmes.
Si les sept points sont vérifiés, le risque est relativement faible. Si un seul point bloque, il vaut la peine de s’arrêter et d’enquêter davantage. L’investissement peut attendre, l’argent perdu dans une arnaque ne se récupère pas.
Les points ① et ② sont essentiels, un seul outil suffit :AI DD Map — Vérifier entreprise, dirigeant et sanctions →
❓ FAQ
La vérification prend-elle vraiment 10 minutes ?
Les trois vérifications de base (enregistrement de l’entreprise, approbation de la FSC, avis en ligne) peuvent être effectuées en moins de 10 minutes, ce qui suffit à écarter la plupart des arnaques. Une vérification approfondie du dirigeant et des sanctions prend quelques minutes supplémentaires, mais cela en vaut la peine.
⚠️ Avis de non-responsabilité : Ce site fournit des informations éducatives gratuites sur la prévention des fraudes. Il ne constitue pas un conseil en investissement et ne garantit pas l'exhaustivité ou l'exactitude en temps réel des informations. Les données publiques sont fournies à titre de vérification uniquement et ne peuvent à elles seules déterminer la qualité d'un investissement. Veuillez vous référer aux sources officielles (165, Financial Supervisory Commission, Ministère des Affaires économiques, Agence nationale de la police). Toute décision d'investissement ou de transaction doit être évaluée de manière prudente et à vos propres risques.