- ① Existiert das Unternehmen wirklich?
Prüfe die Steuernummer und den Registrierungsstatus (muss „gegründet“ sein) im Handelsregister des Wirtschaftsministeriums. Nutze auch AI DD Map, um gleichzeitig Firma, Geschäftsführer und Vorstände zu prüfen. - ② Hat der Geschäftsführer/das Unternehmen negative Einträge?
Prüfe, ob der Geschäftsführer mit mehreren verdächtigen Firmen verbunden ist oder öffentliche Strafen wegen Umwelt-, Beschaffungs- oder Arbeitsrechtsverstößen vorliegen. - ③ Ist die Lizenz gültig?
Prüfe auf der FSC-Website die Liste der zugelassenen Wertpapier-/Termingeschäft-/Anlageberatungs-/Bankunternehmen – wenn das Unternehmen nicht gelistet ist, aber für Investitionen wirbt, ist es illegal. - ④ Wohin fließt das Geld?
Geht es auf ein überwachtes Broker-/Bankkonto und nicht auf ein privates, fremdes Konto oder eine Kryptowährungs-Wallet? - ⑤ Ist die Rendite realistisch?
Ist die versprochene Rendite weit über dem Marktdurchschnitt? „Garantierte Gewinne, kein Risiko“ – das ist direkt Betrug. - ⑥ Verläuft die Auszahlung reibungslos?
Teste mit einem kleinen Betrag, ob du den gesamten Betrag abheben kannst. Wenn für die Auszahlung eine „Kaution/Steuer/Freigabegebühr“ verlangt wird, ist es Betrug. - ⑦ Was sagen die Online-Bewertungen?
Suche nach „Plattformname + Betrug/Auszahlung/ptt/dcard“, um zu sehen, ob bereits Opfer berichtet haben.
Alle sieben Punkte bestanden? Das Risiko ist relativ gering. Wenn ein Punkt nicht stimmt, lohnt es sich, innezuhalten und genauer zu prüfen. Investitionen können warten, verlorenes Geld kommt nicht zurück.
①② sind die Kernpunkte der Prüfung – ein Tool reicht:AI DD Map – Firma・Geschäftsführer・Strafen prüfen →
❓ FAQ
Reichen wirklich 10 Minuten für die Prüfung?
Die drei grundlegenden Punkte (Firmenregistrierung, FSC-Genehmigung, Online-Bewertungen) sind normalerweise in 10 Minuten erledigt und blockieren die meisten Betrugsfälle. Die vertiefte Prüfung von Geschäftsführerverbindungen und Strafen dauert ein paar Minuten länger, ist aber sehr lohnenswert.
⚠️ Haftungsausschluss: Diese Website dient der gemeinnützigen Aufklärung zur Betrugsprävention und stellt keine Anlageberatung dar. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Die öffentlich zugänglichen Daten dienen lediglich der Nachprüfung und können nicht allein zur Beurteilung eines Anlageprodukts herangezogen werden. Maßgeblich sind die offiziellen Quellen (165, Finanzaufsichtsbehörde, Wirtschaftsministerium, Polizeibehörde). Investitions- und Handelsentscheidungen bitte eigenverantwortlich und nach sorgfältiger Prüfung treffen.