- ① Existiert die Firma wirklich?
Nutze das öffentliche Handelsregister des Wirtschaftsministeriums, um die Steuernummer und den aktuellen Status zu prüfen (muss „Genehmigt“ sein). AI DD Map kann gleichzeitig Registrierung, Geschäftsführer und Aufsichtsratsmitglieder prüfen. - ② Hat der Geschäftsführer / die Firma negative Einträge?
Prüfe, ob der Geschäftsführer mit mehreren verdächtigen Firmen in Verbindung steht oder ob es öffentliche Sanktionen (Umwelt, Beschaffung, Arbeitsrecht) gibt. - ③ Ist die Legitimation vorhanden?
Prüfe bei der Finanzaufsicht die genehmigte Liste für Wertpapiere, Futures, Investmentberatung und Banken. Wer nicht auf der Liste steht, aber Investitionen anbietet, handelt illegal. - ④ Wohin fließt das Geld?
Geht es auf ein reguliertes Broker- oder Bankkonto, nicht auf ein privates Konto, ein Strohmannkonto oder eine Kryptowallet? - ⑤ Ist die Rendite realistisch?
Ist die versprochene Rendite deutlich höher als der Marktdurchschnitt? „Garantierte Gewinne, sicher und ohne Verlust“ gilt sofort als Betrug. - ⑥ Ist die Auszahlung reibungslos?
Teste mit einem kleinen Betrag, ob eine vollständige Auszahlung möglich ist. Wenn vor der Auszahlung eine „Kaution/Steuer/Gebühr zur Kontofreigabe“ verlangt wird, handelt es sich um Betrug. - ⑦ Wie sind die Bewertungen im Internet?
Suche nach „Plattformname + Betrug / Auszahlung / PTT / Dcard“, um zu sehen, ob bereits Opfer berichtet haben.
Wenn alle 7 Punkte bestanden sind, ist das Risiko relativ gering; bei nur einem hängenden Punkt lohnt es sich, innezuhalten und genauer zu prüfen. Investitionen können warten, verlorenes Geld kommt nicht zurück.
①② sind die Kernelemente der Überprüfung, ein Werkzeug erledigt alles:AI DD Map — Unternehmen prüfen · Verantwortliche prüfen · Strafen prüfen →
❓ FAQ
Reichen wirklich 10 Minuten für die Überprüfung?
Die drei grundlegenden Prüfungen (Firmenregistrierung, Zulassung durch die Finanzaufsicht, Online-Bewertungen) sind normalerweise in 10 Minuten erledigt und reichen aus, um die meisten Betrugsfälle abzuwehren. Die genauere Prüfung von Verbindungen der Verantwortlichen und Strafen dauert ein paar Minuten länger, ist aber sehr lohnenswert.
⚠️ Haftungsausschluss: Diese Website dient der gemeinnützigen Aufklärung zur Betrugsprävention und stellt keine Anlageberatung dar. Wir garantieren weder Vollständigkeit noch Aktualität der Informationen. Die öffentlich zugänglichen Daten dienen lediglich der Nachprüfung und sind nicht geeignet, die Güte eines Anlageprodukts allein zu beurteilen. Maßgeblich sind die offiziellen Quellen (165, Finanzaufsichtsbehörde, Wirtschaftsministerium, Polizeibehörde). Investitions- und Handelsentscheidungen treffen Sie bitte eigenverantwortlich und nach sorgfältiger Prüfung. Das Risiko tragen Sie selbst.