- ① 会社は実際に存在するか？
経済部の商工登記で統一編号と登記状況を確認（「設立認可」である必要があります）。AI DD Mapを使えば、登記、代表者、取締役・監査役を一度に確認できます。 - ② 代表者/会社に問題のある記録はあるか？
代表者が複数の疑わしい会社に関与していないか、環境・調達・労働に関する制裁などの公開記録があるかを確認します。 - ③ 合法的な資格はあるか？
金管会で証券/先物/投資顧問/銀行の承認リストを確認します。リストにないのに投資を勧誘するのは違法です。 - ④ お金はどこに送金されるのか？
規制対象の証券会社/銀行口座に送金されるかどうか。個人名義、名義貸し口座、仮想通貨ウォレットへの送金ではないか。 - ⑤ 報酬は合理的か？
約束された報酬が市場平均を大幅に上回っていないか。「利益保証、絶対儲かる」はすぐに詐欺とみなします。 - ⑥ 出金はスムーズですか？
少額テストで全額引き出せるか確認。出金時に「保証金/税金/凍結解除金」を要求されたら＝詐欺。 - ⑦ ネット上の評価は？
「プラットフォーム名 + 詐欺 / 出金 / PTT / Dcard」で検索し、既に被害報告がないか確認。
7項目全てクリアならリスクは比較的低い。1つでも引っかかれば、一旦止めて再確認する価値あり。投資は待てるが、騙された金は戻らない。
①②は検証の核心、一つのツールで完結：AI DD Map — 会社・代表者・処罰歴を調査 →
❓ FAQ
検証は本当に10分で済むのですか？
基本3項目（会社登記、金管会承認、ネット評価）は通常10分以内で完了し、ほとんどの詐欺を防げます。代表者の関連性や処罰歴を深掘りする場合、さらに数分かかりますが、価値があります。
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