- ① 会社は実在するか？
経済部の商工登記で統一番号と登記状況（「設立認可」である必要あり）を確認。AI DD Mapを使えば、登記、代表者、取締役・監査役を一度に確認できます。 - ② 代表者/会社に不良履歴はないか？
代表者が複数の疑わしい会社に関与しているか、環境/調達/労働に関する制裁などの公開記録があるかを確認。 - ③ 合法的な資格はあるか？
FSCで証券/先物/投資顧問/銀行の承認リストを確認。リストにないのに投資を勧誘するのは違法です。 - ④ お金はどこに送られる？
規制対象の証券会社/銀行口座に入金されるか、個人、名義貸し口座、仮想通貨ウォレットではないか。 - ⑤ 報酬は妥当か？
約束された報酬が市場平均を大幅に上回っていないか。「利益保証、絶対儲かる」は詐欺とみなす。 - ⑥ 出金はスムーズか？
少額で全額引き出せるかテスト。出金に「保証金/税金/凍結解除金」が必要＝詐欺。 - ⑦ ネット上の評価は？
「プラットフォーム名 + 詐欺 / 出金 / ptt / dcard」で検索し、既に被害者が通報していないか確認。
7項目全てクリアならリスクは比較的低い。一つでも引っかかるなら、立ち止まってさらに調査する価値があります。投資は待てますが、騙されたお金は戻りません。
①②は確認の核心で、一つのツールで完了：AI DD Map — 会社・代表者・制裁情報を調査 →
❓ FAQ
確認は本当に10分で済みますか？
基本の3項目（会社登記、FSC承認、ネット評価）は通常10分以内に完了し、ほとんどの詐欺を防げます。代表者の関連会社や制裁情報まで深く調べるとさらに数分かかりますが、それだけの価値はあります。
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