- Rút tiền
Rút tiền từ tài khoản nền tảng về tài khoản ngân hàng của mình. Đặc điểm của nền tảng lừa đảo là 'không thể rút tiền'. - Phí giải đông / Tiền đặt cọc
Lừa bạn 'tài khoản bị đông, hãy nộp một khoản mới rút được' là lừa đảo lần hai, nộp xong cũng không lấy lại được vốn. - Bẫy heo (Shabupan)
Dùng tình cảm/tin tưởng nuôi bạn (nuôi heo), rồi dụ bạn đầu tư để thu hoạch (giết heo) - lừa đảo dài hạn. - Nuôi bẫy giết (Duong thao sat)
Giai đoạn đầu cho bạn lời nhỏ (nuôi), dụ bạn thêm vốn bị kẹt (bẫy), cuối cùng thu hoạch một lần (giết). - Người chạy tiền (Xe thủ)
Người giúp băng lừa đảo rút/chuyển tiền bẩn, thường bị lừa đảo việc làm dụ dỗ, sẽ vi phạm pháp luật. - Tài khoản bình phong
Tài khoản của người khác bị dùng làm dòng tiền lừa đảo; giao sổ/thẻ ATM có thể trở thành bình phong. - Quảng cáo một trang
Lừa đảo mua sắm chỉ có một trang duy nhất, không có website chính thức, thường hàng không đúng mô tả hoặc nhận tiền không giao hàng. - Phishing (lừa đảo)
Dùng link giả/trang giả lừa bạn nhập tài khoản, mật khẩu, số thẻ, OTP. - OTP / Mã xác thực
Mật khẩu dùng một lần; bất kỳ ai (kể cả 'nhân viên CSKH') yêu cầu bạn cung cấp OTP đều là lừa đảo. - Tài khoản giám sát
Tài khoản bảo quản quốc gia hư cấu trong kịch bản giả cảnh sát-kiểm sát, thực tế không tồn tại.
❓ FAQ
Tại sao biết thuật ngữ lại hữu ích?
Kịch bản lừa đảo rất giống nhau. Nghe thấy các từ như 'muốn rút tiền phải nộp phí giải phong tỏa', 'tài khoản giám sát', 'giúp nhận tiền hộ' là có thể nhận diện ngay và dừng lại.
⚠️ Tuyên bố miễn trách nhiệm: Trang web này là thông tin giáo dục phòng chống lừa đảo phi lợi nhuận, không cấu thành lời khuyên đầu tư và không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác kịp thời của bất kỳ thông tin nào. Dữ liệu công khai chỉ mang tính tham khảo, không thể dùng riêng để đánh giá chất lượng khoản đầu tư. Vui lòng tham khảo nguồn chính thức (165, Ủy ban Giám sát Tài chính, Bộ Kinh tế, Cục Cảnh sát) và tự đánh giá, chịu rủi ro khi đưa ra quyết định đầu tư và giao dịch.