- ① A empresa realmente existe?
Consulte o CNPJ e a situação no sistema de registro comercial (deve ser 'Autorizado'). Use AI DD Map para consultar registro, proprietário e diretores de uma vez. - ② O proprietário/empresa tem histórico negativo?
Verifique se o proprietário está ligado a empresas suspeitas, ou se há registros públicos de penalidades ambientais, trabalhistas ou de licitações. - ③ Tem qualificação legal?
Consulte a lista de operadoras aprovadas pela FSC para valores mobiliários, futuros, consultoria e bancos — se não estiver na lista mas oferece investimentos, é ilegal. - ④ Para onde vai o dinheiro?
Vai para uma conta corretora/bancária regulada, ou para contas pessoais, de laranjas ou carteiras de criptomoedas? - ⑤ O retorno é razoável?
O retorno prometido é muito superior ao mercado? 'Lucro garantido, sem risco' = golpe. - ⑥ O saque é suave?
Teste com valor pequeno se consegue sacar tudo. Se pedirem 'garantia/imposto/taxa de desbloqueio' para sacar = golpe. - ⑦ Avaliações online?
Pesquise 'nome da plataforma + golpe / saque / ptt / dcard' para ver se há vítimas denunciando.
Se todos os 7 itens passarem, o risco é relativamente baixo. Se algum falhar, pare e investigue mais. O investimento pode esperar, o dinheiro perdido não volta.
① e ② são o núcleo da verificação, uma ferramenta resolve:AI DD Map — Consulte empresa, proprietário e penalidades →
❓ FAQ
Realmente leva apenas 10 minutos para verificar?
Os três itens básicos (registro da empresa, aprovação da FSC, reputação online) geralmente podem ser feitos em 10 minutos, o suficiente para evitar a maioria dos golpes. Investigar o proprietário e penalidades leva mais alguns minutos, mas vale a pena.
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