- ① A empresa realmente existe?
Use o registro público de empresas do Ministério de Assuntos Econômicos para verificar o CNPJ e o status atual (deve ser 'aprovado para estabelecimento'). Também pode usar o AI DD Map para verificar registro, responsáveis e diretores de uma vez. - ② O responsável/empresa tem registros negativos?
Verifique se o responsável está ligado a várias empresas suspeitas, ou se há registros públicos de penalidades ambientais, de compras ou trabalhistas. - ③ Tem qualificação legal?
Consulte a lista aprovada de valores mobiliários, futuros, consultoria de investimento e bancos na FSC — se não estiver na lista mas estiver recrutando investimentos, é ilegal. - ④ Para onde vai o dinheiro?
Se está indo para contas de corretoras/bancos supervisionados, e não para contas pessoais, de laranjas ou carteiras de criptomoedas. - ⑤ O retorno é razoável?
O retorno prometido é muito maior que o mercado? 'Lucro garantido, ganho certo sem risco' considere diretamente como golpe. - ⑥ Os saques são tranquilos?
Teste com valor pequeno se consegue sacar tudo. Exigir 'garantia/imposto/taxa de desbloqueio' para sacar = golpe. - ⑦ Qual é a avaliação online?
Pesquise 'nome da plataforma + golpe / saque / ptt / dcard' para ver se já há denúncias de vítimas.
Se passar em todos os 7 itens, o risco é relativamente baixo; se qualquer um falhar, vale a pena parar e verificar melhor. Investir pode esperar, dinheiro perdido em golpe não volta.
①② são o núcleo da verificação, uma ferramenta completa:AI DD Map — Consulte empresa・responsável・penalidades →
❓ FAQ
A verificação leva mesmo só 10 minutos?
Os três itens básicos (registro da empresa, aprovação da Financial Supervisory Commission, avaliações online) geralmente podem ser feitos em 10 minutos, o suficiente para eliminar a maioria dos golpes. Investigar mais a fundo o responsável e penalidades leva mais alguns minutos, mas vale a pena.
⚠️ Aviso Legal: Este site é uma plataforma educacional antifraude sem fins lucrativos. Não constitui aconselhamento de investimento e não garante a integridade ou precisão em tempo real de qualquer informação. Os dados públicos são apenas para referência e verificação e não podem ser usados isoladamente para determinar a qualidade de um ativo. Consulte fontes oficiais (165, Comissão de Supervisão Financeira, Ministério da Economia, Polícia Nacional) como referência primária. Decisões de investimento e negociação devem ser avaliadas cuidadosamente por você mesmo, assumindo os riscos.