Cách nhận biết nền tảng đầu tư giả và App giả: 5 bước xác minh

Bước 1 — Tra danh sách được FSC phê duyệt

Ở Đài Loan, kinh doanh chứng khoán, hợp đồng tương lai, đầu tư ủy thác, ngân hàng phải được FSC phê duyệt. Vào trang "Tra cứu doanh nghiệp hợp pháp/Khu vực phòng chống lừa đảo đầu tư" của FSC để xác nhận bên đó có trong danh sách được phê duyệt hay không. Nếu không có trong danh sách mà vẫn chào mời đầu tư, tức là vi phạm pháp luật, dù trang web có đẹp thế nào.

Bước 2 — Tra công ty có đăng ký thực hay không

Dùng dữ liệu công khai từ đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kinh tế Đài Loan để tra công ty đối tác: mã số doanh nghiệp thống nhất có thực sự tồn tại không, tình trạng đăng ký hiện tại có phải là 「đã được phê duyệt thành lập」 không (chứ không phải giải thể, thu hồi, bãi bỏ), ngành nghề đăng ký có bao gồm tài chính/đầu tư không. Nếu tự nhận là nền tảng nước ngoài nhưng lại mời gọi tại Đài Loan, mà không có đăng ký hợp pháp tại địa phương, thì rủi ro rất cao.

Bước 3 — Kiểm tra kênh nạp/rút tiền

Nền tảng hợp pháp: tiền vào tài khoản công ty chứng khoán/ngân hàng chịu giám sát. Nếu yêu cầu bạn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc công ty không rõ ràng, chuyển tiền mã hóa sang ví bên kia, hoặc nạp tiền qua trung gian thứ ba/tư vấn riêng — đây là dấu hiệu đỏ cho thấy tiền thoát khỏi giám sát.

Bước 4 — Nhận biết tên miền giả mạo và App giả

Kiểm tra tên miền xem có giả mạo công ty chứng khoán nổi tiếng không (thêm một chữ cái, đổi thành .net/.vip, v.v.), App có đến từ App Store / Google Play chính thức không (chứ không phải quét QR để tải 「bản doanh nghiệp」), website có tên đầy đủ công ty và mã số doanh nghiệp thống nhất hay chỉ có LINE.

Bước 5 — Kiểm tra rút tiền với số tiền nhỏ

Nếu thực sự muốn thử, hãy nạp số tiền tối thiểu, ngay lập tức thử rút toàn bộ về tài khoản của bạn. Nếu khi rút tiền bắt đầu yêu cầu bạn nộp trước tiền ký quỹ, thuế, phí giải tỏa, đó là lừa đảo, hãy dừng lỗ ngay và gọi 165.