- Décaissement
Retirer l'argent de votre compte sur la plateforme vers votre compte bancaire. La caractéristique des plateformes frauduleuses est que « le décaissement est impossible ». - Frais de dégel / Caution
Vous faire croire que votre compte est gelé et que vous devez payer pour le débloquer, une double arnaque. Même après paiement, vous ne récupérez pas votre capital. - Pig-butchering (abattage de porc)
D'abord vous gagner par des sentiments/confiance (élever le porc), puis vous inciter à investir pour vous dépouiller (abattre le porc), une arnaque à long terme. - Élever-qualité-abattre
Au début vous faire gagner un peu (élever), vous inciter à ajouter des fonds (qualité), puis récolter d'un coup (abattre). - Mule
Personne qui retire/transporte les fonds volés pour le réseau d'arnaques, souvent recrutée via de fausses offres d'emploi, et qui enfreint la loi. - Compte prête-nom
Compte utilisé par autrui comme relais de flux financiers frauduleux ; remettre votre livret/carte bancaire peut faire de vous une prête-nom. - Publicité page unique
Arnaque au shopping avec une seule page, sans site officiel ; souvent produit non conforme ou paiement sans livraison. - Hameçonnage (phishing)
Utiliser de faux liens/pages pour vous voler vos identifiants, numéro de carte, OTP. - OTP / Code de vérification
Mot de passe à usage unique ; quiconque (même un « service client ») vous demande votre OTP est un arnaqueur. - Compte sous surveillance
Le « compte de garde national » fictif dans le discours des faux policiers et procureurs n'existe pas en réalité.
❓ FAQ
Pourquoi comprendre la terminologie est utile ?
Les scénarios d'escroquerie sont très similaires. En entendant des termes comme « vous devez d'abord payer une commission de dégel pour retirer des fonds », « compte de surveillance », « aide à la collecte de fonds », vous pouvez immédiatement les identifier et arrêter.
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