Drapeaux rouges des offres à haut risque
- Demande de paiement préalable
Caution, frais de formation, frais d'équipement - un vrai travail ne vous demande pas d'argent d'abord. - Demande de livret bancaire/carte bancaire/pièces d'identité
Cela transforme votre compte en prête-nom pour les flux financiers frauduleux, vous risquez des poursuites. - Jeux, réception de commandes, encaissement et transfert
Aider à « booster les performances/gérer les comptes/encaisser et retransférer » = mule de blanchiment. - Entretien uniquement via LINE/Telegram
Pas d'entreprise officielle, d'adresse, ni d'assurance maladie/travail.
Vérifiez si cette « entreprise » existe vraiment :AI DD Map pour vérifier l'enregistrement de l'entreprise →
❓ FAQ
Que se passe-t-il si je prête mon compte pour « recevoir des fonds » à une entreprise ?
Si votre compte sert de relais pour des flux financiers frauduleux, il peut être marqué comme suspect, gelé, et vous risquez d'être poursuivi pour complicité d'escroquerie/blanchiment. Ne remettez jamais votre livret, carte bancaire ou accès en ligne.
J'ai déjà fourni mes documents/compte, que faire ?
Rendez-vous immédiatement à la banque pour faire opposition/changer de compte, appelez le 165 et déposez plainte en expliquant la situation, conservez les preuves de conversation pour prouver que vous êtes victime.
⚠️ Avis de non-responsabilité : Ce site fournit des informations éducatives gratuites sur la prévention des fraudes. Il ne constitue pas un conseil en investissement et ne garantit pas l'exhaustivité ou l'exactitude en temps réel des informations. Les données publiques sont fournies à titre de vérification uniquement et ne peuvent à elles seules déterminer la qualité d'un investissement. Veuillez vous référer aux sources officielles (165, Financial Supervisory Commission, Ministère des Affaires économiques, Agence nationale de la police). Toute décision d'investissement ou de transaction doit être évaluée de manière prudente et à vos propres risques.