Señales de alerta en ofertas de alto riesgo
- Te piden pagar primero
Depósito, materiales, equipo: un trabajo legítimo no te pide que pagues por adelantado. - Te piden entregar libreta / tarjeta / documentos
Esto convierte tu cuenta en testaferro de flujos de estafa, podrías ser demandado. - Juegos de azar, falsas recolecciones, pagos y transferencias
"Ayudar a generar ventas / operar / recibir y transferir" = mula de lavado de dinero. - La entrevista es solo por LINE/Telegram
No hay empresa formal, dirección ni seguro social.
Verifica si esta 'empresa' realmente existe:AI DD Map consulta el registro de la empresa →
❓ FAQ
¿Qué pasa si presto mi cuenta bancaria a la 'empresa' para recibir pagos?
Si tu cuenta se convierte en parte del flujo de dinero fraudulento, podría ser marcada como cuenta de alerta, congelada e incluso investigada por complicidad en fraude o lavado de dinero. Nunca entregues tu libreta, tarjeta de débito ni banca en línea.
Ya entregué mis documentos/cuenta, ¿qué hago?
Ve inmediatamente al banco para reportar la pérdida/cambiar de cuenta, llama al 165 y presenta una denuncia, guarda los chats como prueba de que eres víctima.
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