Señales de alerta en ofertas de alto riesgo
- Te piden pagar primero
Depósito, material didáctico, equipo: un trabajo legítimo no te pide que pagues primero. - Te piden entregar libreta/tarjeta de cajero/documentos
Esto convierte tu cuenta en una cuenta mula para el flujo de dinero de la estafa, y podrías ser demandado. - Apuestas, recolección de pedidos, cobrar y transferir
Ayudar a «aumentar ventas/operar/cobrar y transferir» = ser mula de lavado de dinero. - Entrevista solo por LINE/Telegram
No hay empresa formal, dirección, ni seguro social.
Verifica si esta «empresa» realmente existe:AI DD Map consulta registro de empresa →
❓ FAQ
¿Qué pasa si presto mi cuenta para que la «empresa» cobre?
Si tu cuenta se convierte en parte del flujo de dinero de una estafa, puede ser marcada como cuenta de alerta, congelada, o incluso investigada por fraude/lavado de dinero. Nunca entregues tu libreta de ahorros, tarjeta de débito o banca por internet.
¿Qué hago si ya entregué mis documentos/cuenta?
Ve inmediatamente al banco a reportar la pérdida o cambiar de cuenta, llama al 165 y presenta una denuncia, guarda las conversaciones como prueba de que eres víctima.
⚠️ Aviso legal: Este sitio es información educativa antifraude de interés público, no constituye asesoramiento de inversión ni garantiza la integridad o exactitud de ninguna información. Los datos públicos son solo para referencia y no pueden determinar por sí solos la calidad de un activo. Consulte las fuentes oficiales (165, Comisión de Supervisión Financiera, Ministerio de Economía, Agencia Nacional de Policía) como referencia. Las decisiones de inversión y transacciones deben ser evaluadas cuidadosamente por usted mismo, asumiendo sus propios riesgos.