Guión típico
- Provocar pánico Afirman falsamente que tu cuenta/identidad está involucrada en blanqueo de capitales o fraude, y dicen «si no cooperas, te detendrán».
- Suplantación en cadena Te transfieren de «compañía telefónica» a «policía» y luego a «fiscal», mostrando documentos falsos para ganar credibilidad.
- Exigir supervisión Te piden que transfieras tus ahorros a una «cuenta de supervisión estatal» o que los entregues a un mensajero para «probar tu inocencia».
Puntos clave para detectarlo
- No existe una «cuenta de supervisión»
Los organismos judiciales no te pedirán que entregues tu dinero para custodia. - Los documentos oficiales no se leen por teléfono ni se envían por LINE
Las investigaciones formales requieren documentos escritos y comparecencias presenciales. - Te piden que guardes silencio y no se lo digas a tu familia
Aislarte para evitar que te aconsejen es una característica común de las estafas.
🆘 Si recibes una llamada así
- Cuelga No sigas las instrucciones de la otra persona.
- Llama al 165 para verificar O llama directamente a la centralita pública de la institución para confirmar.
- Cuéntaselo a tu familia Los estafadores temen que consultes con alguien.
❓ FAQ
La otra persona conoce mis datos personales, ¿es real?
No. La filtración de datos es común; que digan tu nombre y número de identificación no significa que sean oficiales. Siempre verifica llamando al 165 o a la centralita de la institución.
Ya transferí dinero a la «cuenta de supervisión», ¿qué hago?
Llama inmediatamente al 165, contacta a tu banco para intentar detener la transferencia y denuncia a la policía. Cuanto más rápido actúes, más posibilidades de detenerlo.
⚠️ Aviso legal: Este sitio es información educativa antifraude de interés público, no constituye asesoramiento de inversión ni garantiza la integridad o exactitud de ninguna información. Los datos públicos son solo para referencia y no pueden determinar por sí solos la calidad de un activo. Consulte las fuentes oficiales (165, Comisión de Supervisión Financiera, Ministerio de Economía, Agencia Nacional de Policía) como referencia. Las decisiones de inversión y transacciones deben ser evaluadas cuidadosamente por usted mismo, asumiendo sus propios riesgos.