Métodos comunes
- Exchange falso / App falsa
Los números en la interfaz suben todo el tiempo, pero al retirar se bloquea. - Alto rendimiento en 'minería/staking/arbitraje'
Garantizan rendimientos diarios o ingresos estables, pero en realidad son esquemas Ponzi. - Un 'gurú' te guía para comprar monedas
En grupos te guían para comprar monedas específicas o ingresar a una plataforma determinada. - Falso servicio al cliente / billetera falsa
Te engañan para que reveles tu frase semilla o clave privada, lo que equivale a entregar todos tus activos. - Esquema 'pig butchering' dirigido a cripto
Después de hacer amistad te inducen a invertir con USDT.
Autoprotección antes de transferir
Nunca entregues tu frase semilla ni clave privada a nadie: las plataformas y el servicio al cliente legítimos nunca te lo pedirán. Usa solo exchanges de buena reputación y que cumplan con las regulaciones; antes de retirar, haz una pequeña prueba de transferencia. Mantén escepticismo ante cualquier proyecto cripto que 'garantice ganancias'.
Qué hacer si te estafan
Las transferencias en cadena son casi irreversibles, pero igual debes actuar de inmediato: guarda el hash de la transacción (TxID) y la dirección de la contraparte, llama al 165, presenta una denuncia policial y notifica al exchange que uses para que ayude a marcar o congelar. Cuanto más rápido actúes, mejor.
❓ FAQ
Él/Ella me pide la frase semilla de mi billetera, ¿es seguro?
Nunca la des. La frase semilla/llave privada es como la llave de tus activos. Cualquiera (incluso el "servicio al cliente oficial") que te la pida es una estafa.
¿Sirve de algo denunciar una estafa de criptomonedas?
Aún así debes denunciar y conservar el TxID y la dirección del otro. Aunque sea difícil recuperar los fondos, denunciar e informar a los exchanges puede ayudar a marcar direcciones sospechosas y evitar futuras víctimas.